കാസ്റ്റൽ വൈൻ വ്യവസായം ബോർഡോയിൽ അന്വേഷണത്തിലാണ്

കാസ്റ്റൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ മറ്റ് രണ്ട് (സാമ്പത്തിക) അന്വേഷണങ്ങൾ നേരിടുന്നു, ഇത്തവണ ചൈനയിലെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ഫ്രഞ്ച് പ്രാദേശിക പത്രമായ സുഡ് ഔസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. "തെറ്റായ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ", "പണം വെളുപ്പിക്കൽ തട്ടിപ്പ്" എന്നിവ കാസ്റ്റലെൻ അതിൻ്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി ഫയൽ ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അന്വേഷണം താരതമ്യേന സങ്കീർണ്ണമാണ്.

കാസ്റ്റലിൻ്റെ കാസ്റ്റൽ ഫ്രെറസ്, ബിജിഐ (ബിയേഴ്‌സ് ആൻഡ് കൂളേഴ്‌സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ) ശാഖകൾ വഴിയുള്ള ചൈനയിലെ ഇടപാടുകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണം, സിംഗപ്പൂരിലെ വ്യവസായിയായ കുവാൻ ടാൻ (ചെൻ ഗുവാങ്) വഴി ചൈനീസ് വിപണിയിൽ (ലാങ്‌ഫാങ് ചാങ്യു-കാസ്റ്റൽ, യാൻ്റായി) രണ്ട് സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. 2000-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ചൈനീസ് വൈൻ ഭീമനായ ചാങ്യുവുമായി ചാങ്യു-കാസ്റ്റൽ പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിച്ചു.

ഈ സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളുടെ ഫ്രഞ്ച് വിഭാഗം വിൻസ് ആൽക്കൂൾസ് എറ്റ് സ്പിരിറ്റ്യൂക്സ് ഡി ഫ്രാൻസ് (VASF) എന്ന സ്ഥാപനമാണ്, ചിലപ്പോൾ ബിജിഐയും കാസ്റ്റൽ ഫ്രെറസും അധ്യക്ഷനായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ചെൻ ഗുവാങ് പിന്നീട് കാസ്റ്റലുമായി കലഹിക്കാൻ തുടങ്ങി, കാസ്റ്റലിൻ്റെ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ഫ്രഞ്ച് അധികാരികളെ അറിയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ക്രമീകരണത്തിൽ (ചെൻ ഗുവാങ്) പങ്കാളിത്തത്തിന് ചൈനീസ് കോടതികൾ വഴി നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"രണ്ട് ചൈനീസ് കമ്പനികളിൽ കാസ്റ്റൽ 3 മില്യൺ ഡോളർ നിക്ഷേപിച്ചു - പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം 25 മില്യൺ ഡോളറിന് അടുത്ത് വരുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു - ഫ്രഞ്ച് അധികാരികൾ അറിയാതെ," സുഡ് ഔസ്റ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. “അവ ഒരിക്കലും VASF-ൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഭം ജിബ്രാൾട്ടർ കാസ്റ്റൽ സബ്സിഡിയറി സായിദ കോർപ്പറേഷൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വർഷം തോറും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഫ്രഞ്ച് അധികൃതർ 2012-ൽ ബോർഡോയിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു, എന്നാൽ വർഷങ്ങളായി ഈ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഫ്രഞ്ച് നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് (DVNI) തുടക്കത്തിൽ VASF-നോട് 4 ദശലക്ഷം യൂറോ കുടിശ്ശിക നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 2016 ലെ കേസ്.

"തെറ്റായ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അവതരണം" (ജോയിൻ്റ് വെഞ്ച്വർ ഷെയറുകൾ ലിസ്റ്റുചെയ്യുന്നില്ല) എന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അന്വേഷണത്തിലാണ്. അതിനിടെ, ഫ്രഞ്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഓഫീസ് (പിഎൻഎഫ്) "നികുതി തട്ടിപ്പ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ" കേസ് (ജിബ്രാൾട്ടർ ആസ്ഥാനമായുള്ള സായിദ വഴി കാസ്റ്റൽ) ഏറ്റെടുത്തു.

"Sud Ouest ൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, കേസിൻ്റെ മെറിറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഉത്തരം നൽകാൻ കാസ്റ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് വിമുഖത കാണിച്ചു, ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇത് ബോർഡോ അന്വേഷണമല്ലാതെ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിനും വിഷയമല്ലെന്ന് ശഠിച്ചു," Sud Ouest പത്രം പറഞ്ഞു.

“ഇതൊരു സാങ്കേതികവും അക്കൗണ്ടിംഗ് തർക്കവുമാണ്,” കാസ്റ്റലിൻ്റെ അഭിഭാഷകർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Sud Ouest ഈ കേസിനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാസ്റ്റലും ചെൻ ഗുവാങ്ങും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സങ്കീർണ്ണമായി കാണുന്നു - രണ്ടും തമ്മിലുള്ള നിയമനടപടി അതിലും കൂടുതലാണ്.