ഫെയർ സെൽ നിലവിൽ ഫ്രാൻസിലെ മറ്റ് രണ്ട് (സാമ്പത്തിക) അന്വേഷണങ്ങൾ നേരിടുന്നു, ഇത്തവണ ചൈനയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ഫ്രഞ്ച് പ്രാദേശിക പത്രം സുദ് ഓസ്റ്റ് പറയുന്നു. അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ കാസ്റ്റെല്ലെയ്ൻ "തെറ്റായ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ" ഫയലിംഗിന്റെ പേരിൽ അന്വേഷണം താരതമ്യേന സങ്കീർണ്ണമാണ്.
ചൈനയിലെ കാസ്റ്റൽ ഫ്രൈൻസും ബാർജിയും (ബിയേഴ്സ്, കൂലർ അന്താരാഷ്ട്ര) ശാഖകൾ, രണ്ടാമത്തേത് സിംഗപ്പൂർ വ്യവസായിയായ കുവാൻ ടാൻ (ചെൻ ഗുവാങ്) എന്നിവയിലൂടെയാണ് അന്വേഷണം (ചൈനീസ് വിപണിയിൽ രണ്ട് സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. 2000 കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ചൈനീസ് വൈൻ ഭീമൻ ചാംഗുമായി ചാങ്യു-കാസ്റ്റൽ.
ഈ സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളുടെ ഫ്രഞ്ച് ഭുജത്തെ വിൻ ആൽക്കൺസ് എറ്റ് ക്രീസ്യൂക്സ് ഡി ഫ്രാൻസ് (വാസ്ഫ്) എന്റിറ്റി, ചിലപ്പോൾ ബിജിഐ, കാസ്റ്റൽ ഫ്രീകൾ എന്നിവയുടെ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പിന്നീട് ചെൻ ഗ്വാംഗ് പിന്നീട് കാസ്റ്റലിലുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ തുടങ്ങി.
"രണ്ട് ചൈനീസ് കമ്പനികളിൽ കാതർ 3 മില്യൺ ഡോളർ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു - ഫ്രഞ്ച് അധികാരികളില്ലാതെ 25 ദശലക്ഷം ഡോളറായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു," സുഡ് ഓസ്റ്റ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു. "അവ ഒരിക്കലും വാസ്ഫിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലാഭം ജിബ്രാൾട്ടർ കാസ്റ്റൽ സബ്സിഡിയറി സൈഡ കോർപ്പറേഷന്റെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പ്രതിവർഷം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. "
ഫ്രഞ്ച് അധികാരികൾ 2012 ൽ ബാര്ഡോയിൽ ഒരു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു, ഫ്രഞ്ച് അധികാരികൾ 2016 ൽ കേസ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വൈകുന്നേരം കുടിശ്ശിക കുറച്ചുകാണുന്നു.
"തെറ്റായ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അവതരണം" (ജോയിന്റ് വെഞ്ച്വർ ഷെയറുകളല്ല) ആരോപിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അന്വേഷണത്തിലാണ്. അതേസമയം, ഫ്രഞ്ച് സാമ്പത്തിക പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഓഫീസ് (പിഎൻഎഫ്) ഒരു "നികുതി തട്ടിപ്പ് മണി ലാൻഡറിംഗ്" കേസ് (ജിബ്രാൾട്ടർ ആസ്ഥാനമായുള്ള സൈദകൾ വഴി).
"കെ എസ് ഇലൈസ്റ്റ് ചോദ്യം ചെയ്ത് കേസിന്റെ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് ഉത്തരം നൽകാൻ കാസ്റ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് മടിച്ചു, ഈ ഘട്ടത്തിൽ ബോര്ഡോ അന്വേഷണം ഒഴികെയുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിനും ഈ വിഷയമല്ല," സുഡ് outst ട്ട് പത്രം പറഞ്ഞു.
"ഇതൊരു സാങ്കേതികവും അക്ക ing ണ്ടിംഗ് തർക്കവുമാണ്," കാസ്റ്റലിന്റെ അഭിഭാഷകർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിടവ്, പ്രത്യേകിച്ച് കാസ്റ്റലും ചെൻ ഗുവാങ്യും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സങ്കീർണ്ണവും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള നിയമപരമായ പ്രക്രിയയും അതിലും കൂടുതലാണ്.
പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ്-22-2022